汇兴智造 5月19日

5月16日，广东汇兴精工智造股份有限公司（以下简称：汇兴智造）在集团总部二楼会议室胜利召开2019年度股东大会。汇兴智造股东及股东代表钟辉、东莞仁中取利股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人吕常垣、东莞义内生财股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人李福生、东莞春暖花开投资发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人辛曼玉共同出席了会议。汇兴智造董监高成员列席了会议。会议由汇兴智造董事长钟辉主持，并邀请了广东华商律师事务所姜尧清、姚茂渊律师现场见证。

汇兴智造董事长钟辉作《2019年度董事会工作报告》，回顾了公司2019年的主要工作，向各位股东报告了公司2019年度各项经济指标完成情况以及董事会运行情况，并就公司发展规划进行了展望分析。

会议先后审议了《广东汇兴精工智造股份有限公司2019年度董事会工作报告》、《广东汇兴精工智造股份有限公司2019年度财务决算报告》、《广东汇兴精工智造股份有限公司2020年度财务预算报告》、《广东汇兴精工智造股份有限公司2019年度利润分配方案》、《广东汇兴精工智造股份有限公司2019年年度报告及摘要》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》、《关于修订对外投资管理制度的议案》、《关于修订对外担保管理制度的议案》、《关于修订关联交易管理制度的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》、《关于补充确认偶发性关联交易的议案》、《广东汇兴精工智造股份有限公司2019年度监事会工作报告》、《关于修订监事会议事规则的议案》等15项议案，并全部表决通过。

会议上，汇兴智造集团董监高经营团队对公司2019年工作给予高度评价和肯定，并一致通过会议所有议题。

广东华商律师事务所全程见证了本次股东大会，并出具了相关的法律意见书，认定公司2019年度股东大会的召集、召开，会议表决方法、表决程序、表决结果合法有效。